Сайт возможного мошенника mastersmi.com

Воробьева Марианна Геннадьевна 11.02.1979 г.р. ИНН: 781313528626. Паспорт гражданина Российской Федерации 40 04 978160 выдан ГУВД СПб и ЛО от 16.11.2003 и Сергеев Константин Викторович 08.11.1984 г.р. ИНН: 780532098558. ПАСПОРТ РФ 40 05 814826 выдан 65 ОТДЕЛ МИЛИЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 28.03.2006. Занимаются незаконным обналичиванием денежных средств под прикрытием компании по поставке медицинских товаров СТОПШОП. Не гнушались тем, что кидали своих клиентов. В сентябре 2018 были задержаны полицией. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность.

http://mastersmi.com/news/Business/Peterburgskaya_politsiya_raskryila_prestupnuyu_gruppu_svyazannuyu_s_nezakonnoy_bankovskoy_deyatelnostyu-4677.html Вложение = http://mastersmi.com/news/Business/Peterburgskaya_politsiya_raskryila_prestupnuyu_gruppu_svyazannuyu_s_nezakonnoy_bankovskoy_deyatelnostyu-4677.html

Уголовное дело в отношении петербургского юриста и бывшего индивидуального предпринимателя Рапопорт Ирины Юрьевна, а также ее сообщников: бывшего менеджера PepsiCo Каузова Андрея Вадимовича, супругов Ивана и Юлии Евсеевых, обвиняемых в мошенничестве более чем на 20 миллионов рублей, направлено для рассмотрения по существу в суд Московского р-на Петербурга, сообщается на сайте городской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что Ирине Юрьевне Рапопорт, 01.09.1967 года рождения, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РФ.

С февраля 2014 по июнь 2016 года в процессе неоднократных встреч Ирина Рапопорт или Андрей Вадимович Каузов получали от представителей бизнеса денежные средства якобы для передачи их в судебные органы с целью получения "нужного" судебного решения. Всего в деле рассматривается 4 подобных эпизода, а также несколько случае неисполнения Рапопорт Ириной своих долговых обязательств.

Параллельно суд признал (мнимым) притворным заявление в Арбитражный суд ООО «Одиссей-Консалт» о признании Рапопорт Ирины Юрьевны, 01.09.1967 года рождения, адрес места жительства: 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.72, корп.1, кв. 973, СНИЛС 038-120-996 46, ИНН 784290004097, несостоятельным (банкротом).

"Уголовное дело в отношении сообщника Ирины Юрьевны Рапопорт Андрея Вадимовича Каузова, 02.06.1966 года рождения, будет выделено в отдельное производство", — отметил прокурор. Вероятно, оперативникам придется дополнительно установить его роль во всех совершенных преступлениях.

http://mastersmi.com/news/Business/Irina_YUrevna_Rapoport_i_ee_soobschniki_predstali_pered_sudom-1568.html Вложение = http://mastersmi.com/news/Business/Irina_YUrevna_Rapoport_i_ee_soobschniki_predstali_pered_sudom-1568.html

За последние несколько лет почти половина российских компаний (48%) столкнулась с экономическими преступлениями. В 49% случаев преступления (самые распространённые — незаконное присвоение активов, мошенничество в сфере закупок товаров и услуг, коррупция) совершали сотрудники организаций. Владелец бизнеса должен держать ухо востро. Отбор наёмных директоров обычно проводится тщательно, поэтому можно говорить о том, что профессиональные мошенники редко попадают на такую должность. Всё решает случай, но чаще всего — представившаяся возможность. Одним из таких случаев и воспользовался руководитель отдела закупки PepsiCo Андрей Вадимович Каузов.

По версии следствия, в период с 18 февраля 1995 года по 10 октября 1996 года Каузов Андрей Вадимович осуществил реализацию 5-ти контрактов на закупку сырья для PepsiCo. При этом он привлекал поставщиков низко ценой входа и уменьшением отсрочки платежа. При этом менеджер проводил контракты через ряд подставных фирм, являющихся авторизованными поставщиками PepsiCo. Длительное время преступные действия не выявлялись со стороны работодателя в связи с отсутствием системы контроля и доверием к работнику, который работал в компании с 1992 года.

Позднее, Андрей Каузов стал, согласно публикациям в СМИ, осуществлять мошеннические операции со своей сожительницей - Ириной Юрьевной Рапопорт. 22 июня 2017 года стало известно, что Ирине Юрьевне Рапопорт, 01.09.1967 года рождения, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РФ. Каузов Андрей Вадимович пока проходит по делу, как свидететель. Оперативникам придется дополнительно установить его роль во всех совершенных преступлениях - считает прокуратура.

http://mastersmi.com/articles/Business/Istoriya_soobschnika_Irinyi_Rapoport__Kauzova_Andreya_Vadimovicha-1569.html Вложение = http://mastersmi.com/articles/Business/Istoriya_soobschnika_Irinyi_Rapoport__Kauzova_Andreya_Vadimovicha-1569.html